Áñ÷éêÞ Óåëßäá > >


×ñçìáôéóôçñéáêÝò Áíáêïéíþóåéò



Date16/6/2010
SubjectÐñïáíáããåëßá ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò

ΜετÜ απü απüφαση του Διοικητικοý Συμβουλßου της Εταιρεßας, σýμφωνα με το Καταστατικü της και τον Νüμο, καλοýνται οι κ.κ. ΜÝτοχοι στην ΕτÞσια ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση που θα γßνει την 30η Ιουνßου 2010, ημÝρα ΤετÜρτη και þρα 11:30 στην Ýδρα της Εταιρεßας, στο Μαροýσι ΑττικÞς, Αμαρουσßου - Χαλανδρßου 16, προκειμÝνου να αποφασßσουν επß των πιο κÜτω θεμÜτων της ημερÞσιας διÜταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 ΥποβολÞ και Ýγκριση της Ýκθεσης του Διοικητικοý Συμβουλßου και του Ορκωτοý ΕλεγκτÞ ΛογιστÞ επß των οικονομικþν καταστÜσεων (ισολογισμοý και αποτελεσμÜτων) της εταιρικÞς χρÞσης 1/1 - 31/12/2009.
2 ΥποβολÞ και Ýγκριση των οικονομικþν καταστÜσεων (ισολογισμοý και αποτελεσμÜτων) του Ομßλου και της Εταιρεßας για την εταιρικÞ χρÞση 1/1 - 31/12/2009.
3 ¸γκριση διÜθεσης αποτελεσμÜτων της Εταιρεßας για τη χρÞση 1/1 - 31/12/2009.
4 ΑπαλλαγÞ των μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου και του Ορκωτοý ΕλεγκτÞ ΛογιστÞ απü κÜθε ευθýνη αποζημßωσης για τους ισολογισμοýς, τα αποτελÝσματα και τη διαχεßριση της Εταιρεßας για την χρÞση 1/1 - 31/12/2009.
5 ΕκλογÞ της ΕλεγκτικÞς Εταιρεßας για τον Ýλεγχο των Οικονομικþν ΚαταστÜσεων 1/1 - 31/12/2010, κατüπιν πρüτασης της ΕλεγκτικÞς ΕπιτροπÞς.
6 ΕκλογÞ νÝου Διοικητικοý Συμβουλßου λüγω λÞξης της θητεßας του. Ορισμüς μελþν του νÝου Διοικητικοý Συμβουλßου ως Εκτελεστικþν, μη Εκτελεστικþν και ΑνεξÜρτητων μη Εκτελεστικþν.
7 Σýσταση ΕπιτροπÞς ΕλÝγχου, σýμφωνα με το Üρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
8 ΠαροχÞ Üδειας κατ' Üρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 üπως ισχýει, για σýναψη συμβÜσεων παροχÞς υπηρεσιþν μεταξý της Εταιρεßας και των προσþπων του Üρθρου 23α Þ συνδεδεμÝνων εταιρειþν.
9 ΧορÞγηση Üδειας σε μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου και της Διεýθυνσης της Εταιρεßας για τη συμμετοχÞ τους σε ΔιοικητικÜ Συμβοýλια Þ στη διεýθυνση ομοειδþν επιχειρÞσεων (Üρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).
10 ¸γκριση αμοιβþν μελþν Διοικητικοý Συμβουλßου για τη χρÞση 2009 και προÝγκριση αμοιβþν μελþν Διοικητικοý Συμβουλßου για τη χρÞση 2010, σýμφωνα με το Üρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
11 ¸γκριση συμμετοχÞς της Εταιρεßας σε εταιρεßες και κοινοπραξßες.
12 ΔιÜφορες ανακοινþσεις - Εγκρßσεις.

Σýμφωνα με το καταστατικü, οι κýριοι μÝτοχοι που επιθυμοýν να μετÜσχουν στην ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση, οφεßλουν εßτε αυτοπροσþπως, εßτε με αντιπρüσωπο να προσκομßσουν στο Ταμεßο της Εταιρεßας (Αμαρουσßου - Χαλανδρßου 16, 151 25 Μαροýσι, τηλ.: 210-6375000), πÝντε (5) ημÝρες πριν την ημερομηνßα σýγκλησης της εν λüγω ΤακτικÞς ΓενικÞς ΣυνÝλευσης:
- ΣχετικÞ Βεβαßωση ΔÝσμευσης Μετοχþν απü τους χειριστÝς τους Þ απü το Κεντρικü ΑποθετÞριο Αξιþν Α.Ε.
- Επßσης εντüς της ßδιας προθεσμßας των πÝντε (5) ημερþν πριν απü την ημερομηνßα σýγκλησης της εν λüγω ΤακτικÞς ΓενικÞς ΣυνÝλευσης, οι κ.κ. ΜÝτοχοι που επιθυμοýν να συμμετÜσχουν δι' αντιπροσþπου στην ανωτÝρω ΣυνÝλευση, πρÝπει να καταθÝσουν Þ να αποστεßλουν στο Ταμεßο της Εταιρεßας τα Ýγγραφα νομιμοποßησης των αντιπροσþπων τους.


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Åðéêïéíùíßá | ¼ñïé ÷ñÞóçò