> >




Date24/6/2009
Subject

Συνλθε σμερα 24.6.2009 η Τακτικ Γενικ Συνλευση των Μετχων της εταιρεας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην οποα συμμετεχαν Μτοχοι Κομιστς 39.587.682 μετοχν και δικαιωμτων ψφου, δηλ. ποσοστ 80,54% επ των συνολικν δικαιωμτων ψφου της Εταιρεας, με τα παρακτω θματα Ημερσιας Διταξης.
1 Υποβολ και γκριση των εκθσεων του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ επ των οικονομικν καταστσεων (ισολογισμο και αποτελεσμτων) της εταιρικς χρσης 1/1 - 31/12/2008.
2 Υποβολ και γκριση των οικονομικν καταστσεων (ισολογισμο και αποτελεσμτων) του Ομλου και της Εταιρεας για την εταιρικ χρση 1/1 - 31/12/2008.
3 γκριση διθεσης αποτελεσμτων της Εταιρεας για τη χρση 1/1 - 31/12/2008.
4 Απαλλαγ των μελν του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ απ κθε ευθνη αποζημωσης για τους ισολογισμος, τα αποτελσματα και τη διαχεριση της Εταιρεας για την χρση 1/1 - 31/12/2008.
5 Τροποποηση, συμπλρωση, κατργηση και αναρθμηση των διατξεων του Καταστατικο της Εταιρεας, προς εναρμνισ τους με τον Κ.Ν. 2190/1920, πως ισχει μετ την αναμρφωση και τροποποησ του απ τον Ν. 3604/2007. 6 Εκλογ Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ (τακτικο και αναπληρωματικο) για την χρση 1/1 - 31/12/2009.
7 γκριση καταβληθεισν αμοιβν στον Πρεδρο, στον Διευθνοντα Σμβουλο και στα ανεξρτητα μη εκτελεστικ μλη του Διοικητικο Συμβουλου, προγκριση της αμοιβς τους για την διαχειριστικ περοδο 1/1- 31/12/2009, καθς επσης γκριση των σχσεων εργασας των υπολοπων μελν του Διοικητικο Συμβουλου.
8 Διφορες ανακοινσεις - Εγκρσεις.
Επ των παραπνω θεμτων η Γενικ Συνλευση λαβε τις παρακτω αποφσεις :
Θματα 1ο- 4ο
Η Γενικ Συνλευση ενκρινε με παμψηφα τις οικονομικς καταστσεις της Εταιρεας (εταιρικς και ενοποιημνες), τις εκθσεις του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ - Λογιστ επ των οικονομικν καταστσεων της χρσης 1/1-31/12/2008.
Στη συνχεια με ονομαστικ ψηφοφορα η οποα πραγματοποιθηκε, η Γενικ Συνλευση των Μετχων απλλαξε με παμψηφα τα μλη του Διοικητικο Συμβουλου και τον Ορκωτ Ελεγκτ - Λογιστ της Εταιρεας απ κθε ευθνη αποζημωσης για τους Ισολογισμος - Αποτελσματα για τη διαχεριση της Εταιρεας για τη χρση 1/1- 31/12/2008.
Θμα 5ο
Μετ απ διαλογικ συζτηση, η Γενικ Συνλευση αποφασζει με παμψηφα την τροποποηση, συμπλρωση, κατργηση και αναρθμηση των διατξεων του Καταστατικο της Εταιρας, προς εναρμνισ τους με τον Κ.Ν. 2190/1920, πως ισχει μετ την αναμρφωση και τροποποησ του απ τον Ν. 3604/2007.
Θμα 6ο
Η Γενικ Συνλευση σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του Καταστατικο, προβανει με παμψηφα στην εκλογ του κ. Γεωργου Δεληγιννη του Νικολου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15791 ως Τακτικο Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ της Εταιρας και του κ. Ιωννη Μακρ του Θεοδρου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28131 ως Αναπληρωματικο Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ της Εταιρας, Ελεγκτν της εταιρας «GRANT THORNTON A.E.? Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την χρση 1/1 - 31/12/2009 και συγχρνως εξουσιοδοτε το Διοικητικ Συμβολιο να καθορσει την αμοιβ τους.
Θμα 7ο
Η Γενικ Συνλευση προγκρινε τις αμοιβς των μελν του Διοικητικο Συμβουλου για το 2009.
Θμα 8ο
Η Γενικ Συνλευση επικυρνει λες τις αποφσεις του Διοικητικο Συμβουλου που λφθηκαν κατ την διρκεια της χρσης 1/1 - 31/12/2008 και απαλλσσει τα μλη του απ κθε ευθνη για τις αποφσεις αυτς.


                2020 AVAX S.A. All rights reserved | |