| ΣυνÞλθε σÞμερα 26.6.2008 η ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση των Μετüχων της εταιρεßας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην οποßα συμμετεßχαν ΜÝτοχοι ΚομιστÝς 39.587.732 μετοχþν και δικαιωμÜτων ψÞφου, δηλ. ποσοστü 80,54% επß των συνολικþν δικαιωμÜτων ψÞφου της Εταιρεßας, με τα παρακÜτω θÝματα ΗμερÞσιας ΔιÜταξης.
ΘÝμα 1ο
ΥποβολÞ και Ýγκριση των εκθÝσεων του Διοικητικοý Συμβουλßου και του Ορκωτοý ΕλεγκτÞ ΛογιστÞ επß των οικονομικþν καταστÜσεων (ισολογισμοý και αποτελεσμÜτων) της εταιρικÞς χρÞσης 1/1-31/12/2007.
ΘÝμα 2ο
ΥποβολÞ και Ýγκριση των οικονομικþν καταστÜσεων (ισολογισμοý και αποτελεσμÜτων) του Ομßλου και της Εταιρεßας για την εταιρικÞ χρÞση 1/1-31/12/2007.
ΘÝμα 3ο
¸γκριση διÜθεσης αποτελεσμÜτων της εταιρεßας για τη χρÞση 1/1- 31/12/2007.
ΘÝμα 4ο
ΑπαλλαγÞ των μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου και του Ορκωτοý ΕλεγκτÞ ΛογιστÞ απü κÜθε ευθýνη αποζημßωσης για τους ισολογισμοýς, τα αποτελÝσματα και τη διαχεßρηση της Εταιρεßας για την χρÞση 1/1-31/12/2007.
ΘÝμα 5ο
ΕκλογÞ νÝων μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου της Εταιρεßας λüγω λÞξεως της θητεßας.
ΘÝμα 6ο
ΕκλογÞ Ορκωτοý ΕλεγκτÞ ΛογιστÞ (τακτικοý και αναπληρωματικοý) για την χρÞση 1/1- 31/12/2008.
ΘÝμα 7ο
¸γκριση καταβληθεισþν αμοιβþν στον Πρüεδρο, στον Διευθýνοντα Σýμβουλο και στα ανεξÜρτητα μη εκτελεστικÜ μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου, προÝγκριση της αμοιβÞς τους για την διαχειριστικÞ περßοδο 1/1-31/12/2008, καθþς επßσης Ýγκριση των σχÝσεων εργασßας των υπολοßπων μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου.
ΘÝμα 8ο
ΔιÜφορες ανακοινþσεις - Εγκρßσεις.
Επß των παραπÜνω θεμÜτων η ΓενικÞ ΣυνÝλευση Ýλαβε τις παρακÜτω αποφÜσεις :
ΘÝματα 1ο - 4ο
Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση ενÝκρινε με παμψηφßα τις οικονομικÝς καταστÜσεις της Εταιρεßας (εταιρικÝς και ενοποιημÝνες), τις εκθÝσεις του Διοικητικοý Συμβουλßου και του Ορκωτοý ΕλεγκτÞ - ΛογιστÞ επß των οικονομικþν καταστÜσεων της χρÞσης 1/1-31/12/2007. Επßσης αποφÜσισε τη μη διανομÞ μερßσματος για τη χρÞση 1/1- 31/12/2007.
Στη συνÝχεια με ονομαστικÞ ψηφοφορßα η οποßα πραγματοποιÞθηκε, η ΓενικÞ ΣυνÝλευση των Μετüχων απÞλλαξε με παμψηφßα τα μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου και τον Ορκωτü ΕλεγκτÞ - ΛογιστÞ της Εταιρεßας απü κÜθε ευθýνη αποζημßωσης για τους Ισολογισμοýς - ΑποτελÝσματα για τη διαχεßριση της Εταιρεßας για τη χρÞση 1/1- 31/12/2007.
ΘÝμα 5ο
Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση εξÝλεξε ως νÝα μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου τους κ.κ :
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΙωÜννης Πιστιüλης
2. ΧρÞστος ΙωÜννου
3.Απüστολος Μýτιλης
4.Κωνσταντßνος ΜιτζÜλης
5.ΑναστÜσιος Τσακανßκας
6.ΑθηνÜ ΗλιÜδη
Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
7.Γεþργιος ΑπÝγητος
8.ΑλÝξανδρος Παπατσþρης
9.ΙωÜννης Λυμπερüπουλος
H θητεßα του νÝου Διοικητικοý Συμβουλßου εßναι διετÞς και λÞγει στις 30/6/2010.
ΘÝμα 6ο
Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση σýμφωνα με τις διατÜξεις του Üρθρου 35 του Καταστατικοý, εξÝλεξε τον κ. Γεþργιο ΔεληγιÜννη του ΝικολÜου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15791 ως Τακτικü Ορκωτü ΕλεγκτÞ ΛογιστÞ της Εταιρεßας και του κ. ΙωÜννη ΜακρÞ του Θεοδþρου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28131 ως Αναπληρωματικü Ορκωτü ΕλεγκτÞ ΛογιστÞ της Εταιρεßας, Ελεγκτþν της εταιρεßας "GRANT THORNTON A.E." Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την χρÞση 1/1- 31/12/2008.
ΘÝμα 7ο
Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση με παμψηφßα προÝβη στην Ýγκριση καταβληθεισþν αμοιβþν στον Πρüεδρο και στα ανεξÜρτητα μη εκτελεστικÜ μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου κατÜ τη χρÞση 1/1-31/12/2007, στην προÝγκριση της αμοιβÞς τους για την διαχειριστικÞ περßοδο 1/1-31/12/2008, καθþς επßσης και στην Ýγκριση των σχÝσεων εργασßας των υπολοßπων μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου.
ΘÝμα 8ο
Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση ενημερþθηκε επß διαφüρων τρεχüντων θεμÜτων της Εταιρεßας. |
English
