> >




Date26/6/2008
Subject

Συνλθε σμερα 26.6.2008 η Τακτικ Γενικ Συνλευση των Μετχων της εταιρεας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην οποα συμμετεχαν Μτοχοι Κομιστς 39.587.732 μετοχν και δικαιωμτων ψφου, δηλ. ποσοστ 80,54% επ των συνολικν δικαιωμτων ψφου της Εταιρεας, με τα παρακτω θματα Ημερσιας Διταξης.
Θμα 1ο
Υποβολ και γκριση των εκθσεων του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ επ των οικονομικν καταστσεων (ισολογισμο και αποτελεσμτων) της εταιρικς χρσης 1/1-31/12/2007.
Θμα 2ο
Υποβολ και γκριση των οικονομικν καταστσεων (ισολογισμο και αποτελεσμτων) του Ομλου και της Εταιρεας για την εταιρικ χρση 1/1-31/12/2007.
Θμα 3ο
γκριση διθεσης αποτελεσμτων της εταιρεας για τη χρση 1/1- 31/12/2007.
Θμα 4ο
Απαλλαγ των μελν του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ απ κθε ευθνη αποζημωσης για τους ισολογισμος, τα αποτελσματα και τη διαχερηση της Εταιρεας για την χρση 1/1-31/12/2007.
Θμα 5ο
Εκλογ νων μελν του Διοικητικο Συμβουλου της Εταιρεας λγω λξεως της θητεας.
Θμα 6ο
Εκλογ Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ (τακτικο και αναπληρωματικο) για την χρση 1/1- 31/12/2008.
Θμα 7ο
γκριση καταβληθεισν αμοιβν στον Πρεδρο, στον Διευθνοντα Σμβουλο και στα ανεξρτητα μη εκτελεστικ μλη του Διοικητικο Συμβουλου, προγκριση της αμοιβς τους για την διαχειριστικ περοδο 1/1-31/12/2008, καθς επσης γκριση των σχσεων εργασας των υπολοπων μελν του Διοικητικο Συμβουλου.
Θμα 8ο
Διφορες ανακοινσεις - Εγκρσεις.
Επ των παραπνω θεμτων η Γενικ Συνλευση λαβε τις παρακτω αποφσεις :
Θματα 1ο - 4ο
Η Γενικ Συνλευση ενκρινε με παμψηφα τις οικονομικς καταστσεις της Εταιρεας (εταιρικς και ενοποιημνες), τις εκθσεις του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ - Λογιστ επ των οικονομικν καταστσεων της χρσης 1/1-31/12/2007. Επσης αποφσισε τη μη διανομ μερσματος για τη χρση 1/1- 31/12/2007.
Στη συνχεια με ονομαστικ ψηφοφορα η οποα πραγματοποιθηκε, η Γενικ Συνλευση των Μετχων απλλαξε με παμψηφα τα μλη του Διοικητικο Συμβουλου και τον Ορκωτ Ελεγκτ - Λογιστ της Εταιρεας απ κθε ευθνη αποζημωσης για τους Ισολογισμος - Αποτελσματα για τη διαχεριση της Εταιρεας για τη χρση 1/1- 31/12/2007.
Θμα 5ο
Η Γενικ Συνλευση εξλεξε ως να μλη του Διοικητικο Συμβουλου τους κ.κ :
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ιωννης Πιστιλης
2. Χρστος Ιωννου
3.Απστολος Μτιλης
4.Κωνσταντνος Μιτζλης
5.Αναστσιος Τσακανκας
6.Αθην Ηλιδη
Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
7.Γεργιος Απγητος
8.Αλξανδρος Παπατσρης
9.Ιωννης Λυμπερπουλος
H θητεα του νου Διοικητικο Συμβουλου εναι διετς και λγει στις 30/6/2010.
Θμα 6ο
Η Γενικ Συνλευση σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του Καταστατικο, εξλεξε τον κ. Γεργιο Δεληγιννη του Νικολου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15791 ως Τακτικ Ορκωτ Ελεγκτ Λογιστ της Εταιρεας και του κ. Ιωννη Μακρ του Θεοδρου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28131 ως Αναπληρωματικ Ορκωτ Ελεγκτ Λογιστ της Εταιρεας, Ελεγκτν της εταιρεας "GRANT THORNTON A.E." Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την χρση 1/1- 31/12/2008.
Θμα 7ο
Η Γενικ Συνλευση με παμψηφα προβη στην γκριση καταβληθεισν αμοιβν στον Πρεδρο και στα ανεξρτητα μη εκτελεστικ μλη του Διοικητικο Συμβουλου κατ τη χρση 1/1-31/12/2007, στην προγκριση της αμοιβς τους για την διαχειριστικ περοδο 1/1-31/12/2008, καθς επσης και στην γκριση των σχσεων εργασας των υπολοπων μελν του Διοικητικο Συμβουλου.
Θμα 8ο
Η Γενικ Συνλευση ενημερθηκε επ διαφρων τρεχντων θεμτων της Εταιρεας.


                2020 AVAX S.A. All rights reserved | |