> >




Date5/6/2008
Subject .

Μετ απ απφαση του Διοικητικο Συμβουλου της Εταιρεας, σμφωνα με το Καταστατικ της και τον Νμο, καλονται οι κ.κ. Μτοχοι στην Ετσια Τακτικ Γενικ Συνλευση που θα γνει την 26η Ιουνου 2008, ημρα Πμπτη και ρα 12:00 στην δρα της Εταιρεας, στο Μαροσι Αττικς, Αμαρουσου - Χαλανδρου 16, προκειμνου να αποφασσουν επ των πιο κτω θεμτων της ημερσιας διταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Υποβολ και γκριση των εκθσεων του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ επ των οικονομικν καταστσεων (ισολογισμο και αποτελεσμτων) της εταιρικς χρσης 1/1 - 31/12/2007.
2 Υποβολ και γκριση των οικονομικν καταστσεων (ισολογισμο και αποτελεσμτων) του Ομλου και της Εταιρας για την εταιρικ χρση 1/1 - 31/12/2007.
3 γκριση διθεσης αποτελεσμτων της εταιρεας για τη χρση 1/1 - 31/12/2007.
4 Απαλλαγ των μελν του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ απ κθε ευθνη αποζημωσης για τους ισολογισμος, τα αποτελσματα και τη διαχεριση της εταιρας για την χρση 1/1 - 31/12/2007.
5 Εκλογ νων μελν του Διοικητικο Συμβουλου της Εταιρας λγω λξεως της θητεας.
6 Εκλογ Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ (τακτικο και αναπληρωματικο) για την χρση 1/1 - 31/12/2008.
7 γκριση καταβληθεισν αμοιβν στον Πρεδρο, στον Διευθνοντα Σμβουλο και στα ανεξρτητα μη εκτελεστικ μλη του Διοικητικο Συμβουλου, προγκριση της αμοιβς τους για την διαχειριστικ περοδο 1/1 - 31/12/2008, καθς επσης γκριση των σχσεων εργασας των υπολοπων μελν του Διοικητικο Συμβουλου.
8 Διφορες ανακοινσεις - Εγκρσεις.
Σμφωνα με το καταστατικ, οι κριοι μτοχοι που επιθυμον να μετσχουν στην Τακτικ Γενικ Συνλευση, οφελουν ετε αυτοπροσπως, ετε με αντιπρσωπο να προσκομσουν στο Ταμεο της εταιρεας επ της οδο Αμαρουσου - Χαλανδρου 16 στο Μαροσι, πντε (5) ημρες πριν την ημερομηνα σγκλησης της εν λγω Τακτικς Γενικς Συνλευσης:
- Σχετικ Βεβαωση Δσμευσης Μετοχν απ τους χειριστς τους απ το Κεντρικ Αποθετριο Αξιν Α.Ε.
- Επσης εντς της διας προθεσμας των πντε (5) ημερν πριν απ την ημερομηνα σγκλησης της εν λγω Τακτικς Γενικς Συνλευσης, οι κ.κ. Μτοχοι που επιθυμον να συμμετσχουν δι αντιπροσπου στην ανωτρω Συνλευση, πρπει να καταθσουν να αποστελουν στο Ταμεο της εταιρας τα γγραφα νομιμοποησης των αντιπροσπων τους.


                2020 AVAX S.A. All rights reserved | |