> >




Date30/6/2010
Subject ( )

Συνλθε σμερα 30.6.2010 η Τακτικ Γενικ Συνλευση των Μετχων της εταιρεας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην οποα συμμετεχαν Μτοχοι Κομιστς 39.590.682 μετοχν και δικαιωμτων ψφου, δηλ. ποσοστ 80,54% επ των συνολικν δικαιωμτων ψφου της Εταιρεας, με τα παρακτω θματα Ημερσιας Διταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Υποβολ και γκριση της κθεσης του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ επ των οικονομικν καταστσεων (ισολογισμο και αποτελεσμτων) της εταιρικς χρσης 1/1 - 31/12/2009.
2 Υποβολ και γκριση των οικονομικν καταστσεων (ισολογισμο και αποτελεσμτων) του Ομλου και της Εταιρεας για την εταιρικ χρση 1/1 - 31/12/2009.
3 γκριση διθεσης αποτελεσμτων της Εταιρεας για τη χρση 1/1 - 31/12/2009.
4 Απαλλαγ των μελν του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ απ κθε ευθνη αποζημωσης για τους ισολογισμος, τα αποτελσματα και τη διαχεριση της Εταιρεας για την χρση 1/1 - 31/12/2009.
5 Εκλογ της Ελεγκτικς Εταιρεας για τον λεγχο των Οικονομικν Καταστσεων 1/1-31/12/2010, κατπιν πρτασης της Ελεγκτικς Επιτροπς.
6 Εκλογ νου Διοικητικο Συμβουλου λγω λξης της θητεας του. Ορισμς μελν του νου Διοικητικο Συμβουλου ως Εκτελεστικν, μη Εκτελεστικν και Ανεξρτητων μη Εκτελεστικν.
7 Σσταση Επιτροπς Ελγχου, σμφωνα με το ρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
8 Παροχ δειας κατ' ρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 πως ισχει, για σναψη συμβσεων παροχς υπηρεσιν μεταξ της Εταιρεας και των προσπων του ρθρου 23α συνδεδεμνων εταιρειν.
9 Χοργηση δειας σε μλη του Διοικητικο Συμβουλου και της Διεθυνσης της Εταιρεας για τη συμμετοχ τους σε Διοικητικ Συμβολια στη διεθυνση ομοειδν επιχειρσεων (ρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).
10 γκριση αμοιβν μελν Διοικητικο Συμβουλου για τη χρση 2009 και προγκριση αμοιβν μελν Διοικητικο Συμβουλου για τη χρση 2010, σμφωνα με το ρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
11 γκριση συμμετοχς της Εταιρεας σε εταιρεες και κοινοπραξες.
12 Διφορες ανακοινσεις - Εγκρσεις. Επ των παραπνω θεμτων η Γενικ Συνλευση λαβε τις παρακτω αποφσεις :

 Θματα 1ο- 4ο
Η Γενικ Συνλευση ενκρινε με παμψηφα τις οικονομικς καταστσεις της Εταιρεας (εταιρικς και ενοποιημνες), τις εκθσεις του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ - Λογιστ επ των οικονομικν καταστσεων της χρσης 1/1-31/12/2009.
Στη συνχεια με ονομαστικ ψηφοφορα η οποα πραγματοποιθηκε, η Γενικ Συνλευση των Μετχων απλλαξε με παμψηφα τα μλη του Διοικητικο Συμβουλου και τον Ορκωτ Ελεγκτ - Λογιστ της Εταιρεας απ κθε ευθνη αποζημωσης για τους Ισολογισμος - Αποτελσματα για τη διαχεριση της Εταιρεας για τη χρση 1/1- 31/12/2009.

 Θμα 5ο
Η Γενικ Συνλευση σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του Καταστατικο, προβανει με παμψηφα στην εκλογ του κ. Γεωργου Δεληγιννη του Νικολου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15791 ως Τακτικο Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ της Εταιρας και του κ. Ιωννη Μακρ του Θεοδρου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28131 ως Αναπληρωματικο Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ της Εταιρας, Ελεγκτν της εταιρας "GRANT THORNTON A.E." Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την χρση 1/1 - 31/12/2010 και συγχρνως εξουσιοδοτε το Διοικητικ Συμβολιο να καθορσει την αμοιβ τους.
Θμα 6ο
Η Γενικ Συνλευση, κατπιν εισγησης του κ. Προδρου εκλγει ομφωνα ως να μλη με διετ θητεα, τοι ως 30/06/2012, τους κ.κ.:
1. ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2. ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΥΤΙΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΤΖΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΑΔΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΕΓΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
9. ΙΩΑΝΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


Θμα 7ο: Σσταση Επιτροπς Ελγχου, σμφωνα με το ρθρο 37 του Ν. 3693/2008 Η Γενικ Συνλευση, κατπιν εισγησης του κ. Προδρου της, ομφωνα αποφασζει τη Σσταση Επιτροπς Ελγχου της Εταιρεας, την οποα θα απαρτζουν οι κ.κ.:
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΕΓΗΤΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 Θμα 8ο: Παροχ δειας κατ' ρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, πως ισχει, για σναψη συμβσεων παροχς υπηρεσιν μεταξ της Εταιρεας και των προσπων του ρθρου 23α συνδεδεμνων εταιρειν
Η Γενικ Συνλευση ομφωνα εγκρνει τη σναψη ανανωση των συμβσεων παροχς υπηρεσιν μεταξ της Εταιρεας και των προσπων του ρθρου 23α συνδεδεμνων εταιρειν.

 Θμα 9ο: Χοργηση δειας σε μλη του Διοικητικο Συμβουλου και της Διεθυνσης της Εταιρεας για τη συμμετοχ τους σε Διοικητικ Συμβολια στη διεθυνση ομοειδν επιχειρσεων (ρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).
Μετ απ εισγηση του κ. Προδρου, η Γενικ Συνλευση ομφωνα χορηγε την δεια σε μλη του Διοικητικο Συμβουλου και της Διευθνσεως της Εταιρεας να μετχουν σε Διοικητικ Συμβολια ομοειδν επιχειρσεων.

 Θμα 10ο: γκριση αμοιβν μελν Διοικητικο Συμβουλου για τη χρση 2009 και προγκριση αμοιβν μελν Διοικητικο Συμβουλου για τη χρση 2010, σμφωνα με το ρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20.
Η Γενικ Συνλευση προγκρινε τις αμοιβς των μελν του Διοικητικο Συμβουλου για το 2010.
Επσης αποφασζει και ρητ εγκρνει με παμψηφα λες τις αμοιβς καθς και τις συμβσεις εργασας των λοιπν μελν του Διοικητικο Συμβουλου με την Εταιρα.

 Θμα 11ο: γκριση συμμετοχς της Εταιρεας σε εταιρεες και κοινοπραξες. Η Γενικ Συνλευση ομφωνα εγκρνει την συμμετοχ της Εταιρεας μας στις εταιρεες και κοινοπραξες, που συστθηκαν στη χρση 2009.

 Θμα 12ο: Διφορες ανακοινσεις - Εγκρσεις
Η Γενικ Συνλευση επικυρνει λες τις αποφσεις του Διοικητικο Συμβουλου που λφθηκαν κατ την διρκεια της χρσης 1/1 - 31/12/2009 και απαλλσσει τα μλη του απ κθε ευθνη για τις αποφσεις αυτς.


                2020 AVAX S.A. All rights reserved | |