Áñ÷éêÞ Óåëßäá > >


×ñçìáôéóôçñéáêÝò Áíáêïéíþóåéò



Date7/6/2011
SubjectÐñïáíáããåëßá ÃåíéêÞò ÓõíÝëåýóçò

Το Διοικητικü Συμβοýλιο της Ανþνυμης Εταιρεßας με την επωνυμßα "ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικü τßτλο "ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ" (εφεξÞς καλουμÝνη για λüγους συντομßας ως "Εταιρεßα"), καλεß σýμφωνα με το Νüμο και το Καταστατικü τους κ.κ. μετüχους της Εταιρεßας σε ετÞσια ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 29 Ιουνßου 2011, ημÝρα ΤετÜρτη και þρα 12, στην Ýδρα της Εταιρεßας, στο Μαροýσι Ν. ΑττικÞς, οδüς Αμαρουσßου - Χαλανδρßου, αριθμüς 16, Τ.Κ. 151 25, για λÞψη αποφÜσεων στα παρακÜτω θÝματα της ημερÞσιας διÜταξης:
1 ΥποβολÞ και Ýγκριση της Ýκθεσης του Διοικητικοý Συμβουλßου και του Ορκωτοý ΕλεγκτÞ ΛογιστÞ επß των οικονομικþν καταστÜσεων της εταιρικÞς χρÞσης 1/1 - 31/12/2010.
2 ΥποβολÞ και Ýγκριση των οικονομικþν καταστÜσεων του Ομßλου και της Εταιρεßας για την εταιρικÞ χρÞση 1/1 - 31/12/2010.
3 ¸γκριση διÜθεσης αποτελεσμÜτων της Εταιρεßας για τη χρÞση 1/1 - 31/12/2010.
4 ΑπαλλαγÞ των μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου και του Ορκωτοý ΕλεγκτÞ ΛογιστÞ απü κÜθε ευθýνη αποζημßωσης για την χρÞση 1/1/2010 - 31/12/2010.
5 ΕκλογÞ της ΕλεγκτικÞς Εταιρεßας για τον Ýλεγχο των Οικονομικþν ΚαταστÜσεων 1/1 - 31/12/2011 του Ομßλου και της Εταιρεßας, κατüπιν πρüτασης της ΕλεγκτικÞς ΕπιτροπÞς.
6 ΠαροχÞ Üδειας κατ' Üρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 üπως ισχýει, για σýναψη συμβÜσεων παροχÞς υπηρεσιþν μεταξý της Εταιρεßας και των προσþπων του Üρθρου 23α Þ συνδεδεμÝνων εταιρειþν.
7 ΧορÞγηση Üδειας σε μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου και της Διεýθυνσης της Εταιρεßας για τη συμμετοχÞ τους σε ΔιοικητικÜ Συμβοýλια Þ στη διεýθυνση ομοειδþν επιχειρÞσεων (Üρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).
8 ¸γκριση αμοιβþν μελþν Διοικητικοý Συμβουλßου για τη χρÞση 2010 και προÝγκριση αμοιβþν μελþν Διοικητικοý Συμβουλßου για τη χρÞση 2011, σýμφωνα με το Üρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
9 ¸γκριση συμμετοχÞς της Εταιρεßας σε εταιρεßες και κοινοπραξßες.
10 ΔιÜφορες ανακοινþσεις - Εγκρßσεις.
Σε περßπτωση μη επßτευξης της εκ του νüμου απαρτßας για τη λÞψη απüφασης επß των θεμÜτων της ημερÞσιας διÜταξης Þ τυχüν Α ΕπαναληπτικÞ ετÞσια ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση, θα συνÝλθει την 11η Ιουλßου 2011, ημÝρα ΔευτÝρα και þρα 12, στον ßδιο χþρο με τα ßδια θÝματα ημερÞσιας διÜταξης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
Στην ετÞσια ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση, δικαιοýται να συμμετÜσχει üποιος εμφανßζεται ως μÝτοχος στα αρχεßα του ΣυστÞματος Αûλων Τßτλων που διαχειρßζεται η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποßο τηροýνται οι κινητÝς αξßες (μετοχÝς) της Εταιρεßας. Η απüδειξη της μετοχικÞς ιδιüτητας γßνεται με την προσκüμιση σχετικÞς Ýγγραφης βεβαßωσης του ως Üνω φορÝα. Η ιδιüτητα του μετüχου πρÝπει να υφßσταται κατÜ την ΠαρασκευÞ 24 Ιουνßου 2011 (ημερομηνßα καταγραφÞς), Þτοι κατÜ την Ýναρξη της πÝμπτης (5ης) ημÝρας πριν απü την ημÝρα συνεδρßασης της ετÞσιας ΤακτικÞς ΓενικÞς ΣυνÝλευση της 29ης Ιουνßου 2011 και η σχετικÞ βεβαßωση σχετικÜ με τη μετοχικÞ ιδιüτητα πρÝπει να περιÝλθει στην Εταιρεßα το αργüτερο την 26η Ιουνßου 2011, Þτοι την τρßτη (3η) ημÝρα πριν απü τη συνεδρßαση της ετÞσιας ΤακτικÞς ΓενικÞς ΣυνÝλευσης.
Για την Α ΕπαναληπτικÞ ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση, η ιδιüτητα του μετüχου πρÝπει να υφßσταται κατÜ την Ýναρξη της 7ης Ιουλßου 2011 (ημερομηνßα καταγραφÞς Α ΕπαναληπτικÞς ΓενικÞς ΣυνÝλευσης), Þτοι κατÜ την Ýναρξη της τÝταρτης (4ης) ημÝρας πριν απü την ημÝρα συνεδρßασης της Α ΕπαναληπτικÞς ΤακτικÞς ΓενικÞς ΣυνÝλευσης της 11ης Ιουλßου 2011, η δε σχετικÞ Ýγγραφη βεβαßωση σχετικÜ με τη μετοχικÞ ιδιüτητα, πρÝπει να περιÝλθει στην Εταιρεßα το αργüτερο την 8η Ιουλßου 2011, Þτοι την τρßτη (3η) ημÝρα πριν απü τη συνεδρßαση της ως Üνω ΕπαναληπτικÞς ΓενικÞς ΣυνÝλευσης.
¸ναντι της Εταιρεßας θεωρεßται üτι Ýχει δικαßωμα συμμετοχÞς και ψÞφου στην ετÞσια ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση μüνον üποιος φÝρει την ιδιüτητα του μετüχου κατÜ την αντßστοιχη ημερομηνßα καταγραφÞς. Σε περßπτωση μη συμμüρφωσης προς τις διατÜξεις του Üρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λüγω μÝτοχος μετÝχει στην ετÞσια ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση μüνο μετÜ απü ÜδειÜ της.


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Åðéêïéíùíßá | ¼ñïé ÷ñÞóçò