Áñ÷éêÞ Óåëßäá > >


×ñçìáôéóôçñéáêÝò Áíáêïéíþóåéò



Date30/6/2011
SubjectÁðïöÜóåéò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò

Σýμφωνα με την παρÜγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμοý του Χρηματιστηρßου Αθηνþν σας γνωστοποιοýμε τα ακüλουθα:

Στις 29/06/2011, ημÝρα ΤετÜρτη και þρα 12η μεσημβρινÞ πραγματοποιÞθηκε στην Ýδρα της Εταιρεßας στο Μαροýσι Ν. ΑττικÞς, οδüς Αμαρουσßου - Χαλανδρßου αρ. 16 η ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση των Μετüχων της Εταιρεßας "ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". ΚατÜ τη συνεδρßαση της ως Üνω ΤακτικÞς ΓενικÞς ΣυνÝλευσης, παρÝστησαν μÝτοχοι που εκπροσþπησαν το 80,55% του συνüλου των μετοχþν της Εταιρεßας, Þτοι 39.591.682 μετοχÝς. Τα θÝματα που συζητÞθηκαν και οι αποφÜσεις που ελÞφθησαν, Ýχουν ως εξÞς:

ΘÝμα 1ο: ΥποβολÞ και Ýγκριση της Ýκθεσης του Διοικητικοý Συμβουλßου και του Ορκωτοý ΕλεγκτÞ ΛογιστÞ επß των οικονομικþν καταστÜσεων της εταιρικÞς χρÞσης 1/1 - 31/12/2010: Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση αποδÝχθηκε ομüφωνα, Þτοι με 39.591.682 ψÞφους (ποσοστü 80,55%) την ¸κθεση του Διοικητικοý Συμβουλßου που αφοροýσε στην εταιρικÞ χρÞση (1/1 - 31/12/2010) και την απü 28/3/2011 ¸κθεση ΕλÝγχου Ορκωτοý ΛογιστÞ, üπως Ýχουν και χωρßς να επιφÝρει καμιÜ τροποποßηση.

ΘÝμα 2ο ΥποβολÞ και Ýγκριση των οικονομικþν καταστÜσεων του Ομßλου και της Εταιρεßας για την εταιρικÞ χρÞση 1/1 - 31/12/2010: Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση αφοý αποδÝχθηκε ομüφωνα τις οικονομικÝς καταστÜσεις, ενÝκρινε ομüφωνα με 39.591.682 ψÞφους (ποσοστü 80,55%) üπως Ýχουν και χωρßς να επιφÝρει καμιÜ τροποποßηση, τον παραπÜνω υποβληθÝντα Ισολογισμü της Εταιρεßας και τον συνοδεýοντα αυτüν λογαριασμü αποτελεσμÜτων χρÞσης 1/1 - 31/12/2010.

ΘÝμα 3ο ¸γκριση διÜθεσης αποτελεσμÜτων της Εταιρεßας για τη χρÞση 1/1 ? 31/12/2010: Κατüπιν των ανωτÝρω η ΓενικÞ ΣυνÝλευση με 39.591.682 ψÞφους (ποσοστü 80,55%) ενÝκρινε τη διÜθεση αποτελεσμÜτων της Εταιρεßας για την χρÞση 1/1 - 31/12/2010.

ΘÝμα 4ο ΑπαλλαγÞ των μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου και του Ορκωτοý ΕλεγκτÞ ΛογιστÞ απü κÜθε ευθýνη αποζημßωσης για τη χρÞση 1/1 - 31/12/2010: Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση σýμφωνα με το Üρθρο 35 του Νüμου 2190 και το Üρθρο 23 § 2 του Καταστατικοý και με ονομαστικÞ κλÞση καθενüς μετüχου απÞλλαξε με 39.591.682 ψÞφους, (ποσοστü 80,55%) τα μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου και τον Ορκωτü ΛογιστÞ για την ευθýνη αποζημιþσεως για την χρÞση 2010.

ΘÝμα 5ο ΕκλογÞ της ΕλεγκτικÞς Εταιρεßας για τον Ýλεγχο των Οικονομικþν ΚαταστÜσεων 1/1 - 31/12/2011 του Ομßλου και της Εταιρεßας, κατüπιν πρüτασης της ΕλεγκτικÞς ΕπιτροπÞς: Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση σýμφωνα με τις διατÜξεις του Üρθρου 35 του Καταστατικοý, εξÝλεξε ομüφωνα, Þτοι με με 39.591.682 ψÞφους (ποσοστü 80,55%) την ελεγκτικÞ εταιρεßα "GRANT THORNTON A.E." Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για τη διενÝργεια του ελÝγχου της χρÞσης για την χρÞση 1/1 ? 31/12/2011. Η αμοιβÞ της ελεγκτικÞς εταιρεßας, θα καθοριστεß απü το Εποπτικü Συμβοýλιο του Σþματος Ορκωτþν Ελεγκτþν, σýμφωνα με το Üρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, üπως αντικαταστÜθηκε και ισχýει.

ΘÝμα 6ο ΠαροχÞ Üδειας κατ? Üρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, üπως ισχýει, για σýναψη συμβÜσεων παροχÞς υπηρεσιþν μεταξý της Εταιρεßας και των προσþπων του Üρθρου 23α Þ συνδεδεμÝνων εταιρειþν: Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση κατüπιν των ανωτÝρω και με 39.591.682 ψÞφους, (ποσοστü 80,55%) ενÝκρινε ομüφωνα τη σýναψη Þ ανανÝωση των συμβÜσεων παροχÞς υπηρεσιþν μεταξý της Εταιρεßας και των προσþπων του Üρθρου 23α Þ συνδεδεμÝνων εταιρειþν, επß της αρχÞς.

ΘÝμα 7ο ΧορÞγηση Üδειας σε μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου και της Διεýθυνσης της Εταιρεßας για τη συμμετοχÞ τους σε ΔιοικητικÜ Συμβοýλια Þ στη διεýθυνση ομοειδþν επιχειρÞσεων (Üρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση με 39.591.682 ψÞφους, (ποσοστü 80,55%) χορÞγησε την Üδεια σε μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου και της Διευθýνσεως της Εταιρεßας να μετÝχουν σε ΔιοικητικÜ Συμβοýλια ομοειδþν επιχειρÞσεων.

ΘÝμα 8ο ¸γκριση αμοιβþν μελþν Διοικητικοý Συμβουλßου για τη χρÞση 2010 και προÝγκριση αμοιβþν μελþν Διοικητικοý Συμβουλßου για τη χρÞση 2011, σýμφωνα με το Üρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20: Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση Ýλαβε γνþση üτι κατÜ το 2010 λüγω της Üσχημης οικονομικÞς συγκυρßας και παρÜ την προÝγκριση συνολικþν αμοιβþν για 200.000,00 €, δεν καταβλÞθηκε καμßα αμοιβÞ στα μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου. Επßσης αποφÜσισε περαιτÝρω, με παμψηφßα κα δη με 39.591.682 ψÞφους - ποσοστü 80,55% και προενÝκρινε για το 2011 αμοιβÞ συνολικοý ποσοý 200.000,00 € στα μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου, το δε ποσü αυτü, θα κατανεμηθεß στα μÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου μετÜ απü απüφασÞ του.

ΘÝμα 9ο: ¸γκριση συμμετοχÞς της Εταιρεßας σε εταιρεßες και κοινοπραξßες. Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση με 39.591.682 ψÞφους, (ποσοστü 80,55%) ενÝκρινε τη συμμετοχÞ της Εταιρεßας στις εταιρεßες και κοινοπραξßες, που συστÞθηκαν στη χρÞση 2010.

ΘÝμα 10ο: ΔιÜφορες ανακοινþσεις - Εγκρßσεις: Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση επικυρþνει ομüφωνα Þτοι με 39.591.682 ψÞφους, (ποσοστü 80,55%) üλες τις αποφÜσεις του Διοικητικοý Συμβουλßου που λÞφθηκαν κατÜ την διÜρκεια της χρÞσης 1/1 - 31/12/2010 και απαλλÜσσει τα μÝλη του απü κÜθε ευθýνη για τις αποφÜσεις αυτÝς.


                ©2020 AVAX S.A. All rights reserved | Åðéêïéíùíßá | ¼ñïé ÷ñÞóçò