> >




Date30/6/2011
Subject

Σμφωνα με την παργραφο 4.1.3.3 του Κανονισμο του Χρηματιστηρου Αθηνν σας γνωστοποιομε τα ακλουθα:

Στις 29/06/2011, ημρα Τετρτη και ρα 12η μεσημβριν πραγματοποιθηκε στην δρα της Εταιρεας στο Μαροσι Ν. Αττικς, οδς Αμαρουσου - Χαλανδρου αρ. 16 η Τακτικ Γενικ Συνλευση των Μετχων της Εταιρεας "ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Κατ τη συνεδραση της ως νω Τακτικς Γενικς Συνλευσης, παρστησαν μτοχοι που εκπροσπησαν το 80,55% του συνλου των μετοχν της Εταιρεας, τοι 39.591.682 μετοχς. Τα θματα που συζητθηκαν και οι αποφσεις που ελφθησαν, χουν ως εξς:

Θμα 1ο: Υποβολ και γκριση της κθεσης του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ επ των οικονομικν καταστσεων της εταιρικς χρσης 1/1 - 31/12/2010: Η Γενικ Συνλευση αποδχθηκε ομφωνα, τοι με 39.591.682 ψφους (ποσοστ 80,55%) την κθεση του Διοικητικο Συμβουλου που αφοροσε στην εταιρικ χρση (1/1 - 31/12/2010) και την απ 28/3/2011 κθεση Ελγχου Ορκωτο Λογιστ, πως χουν και χωρς να επιφρει καμι τροποποηση.

Θμα 2ο Υποβολ και γκριση των οικονομικν καταστσεων του Ομλου και της Εταιρεας για την εταιρικ χρση 1/1 - 31/12/2010: Η Γενικ Συνλευση αφο αποδχθηκε ομφωνα τις οικονομικς καταστσεις, ενκρινε ομφωνα με 39.591.682 ψφους (ποσοστ 80,55%) πως χουν και χωρς να επιφρει καμι τροποποηση, τον παραπνω υποβληθντα Ισολογισμ της Εταιρεας και τον συνοδεοντα αυτν λογαριασμ αποτελεσμτων χρσης 1/1 - 31/12/2010.

Θμα 3ο γκριση διθεσης αποτελεσμτων της Εταιρεας για τη χρση 1/1 ? 31/12/2010: Κατπιν των ανωτρω η Γενικ Συνλευση με 39.591.682 ψφους (ποσοστ 80,55%) ενκρινε τη διθεση αποτελεσμτων της Εταιρεας για την χρση 1/1 - 31/12/2010.

Θμα 4ο Απαλλαγ των μελν του Διοικητικο Συμβουλου και του Ορκωτο Ελεγκτ Λογιστ απ κθε ευθνη αποζημωσης για τη χρση 1/1 - 31/12/2010: Η Γενικ Συνλευση σμφωνα με το ρθρο 35 του Νμου 2190 και το ρθρο 23 § 2 του Καταστατικο και με ονομαστικ κλση καθενς μετχου απλλαξε με 39.591.682 ψφους, (ποσοστ 80,55%) τα μλη του Διοικητικο Συμβουλου και τον Ορκωτ Λογιστ για την ευθνη αποζημισεως για την χρση 2010.

Θμα 5ο Εκλογ της Ελεγκτικς Εταιρεας για τον λεγχο των Οικονομικν Καταστσεων 1/1 - 31/12/2011 του Ομλου και της Εταιρεας, κατπιν πρτασης της Ελεγκτικς Επιτροπς: Η Γενικ Συνλευση σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του Καταστατικο, εξλεξε ομφωνα, τοι με με 39.591.682 ψφους (ποσοστ 80,55%) την ελεγκτικ εταιρεα "GRANT THORNTON A.E." Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για τη διενργεια του ελγχου της χρσης για την χρση 1/1 ? 31/12/2011. Η αμοιβ της ελεγκτικς εταιρεας, θα καθοριστε απ το Εποπτικ Συμβολιο του Σματος Ορκωτν Ελεγκτν, σμφωνα με το ρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, πως αντικαταστθηκε και ισχει.

Θμα 6ο Παροχ δειας κατ? ρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, πως ισχει, για σναψη συμβσεων παροχς υπηρεσιν μεταξ της Εταιρεας και των προσπων του ρθρου 23α συνδεδεμνων εταιρειν: Η Γενικ Συνλευση κατπιν των ανωτρω και με 39.591.682 ψφους, (ποσοστ 80,55%) ενκρινε ομφωνα τη σναψη ανανωση των συμβσεων παροχς υπηρεσιν μεταξ της Εταιρεας και των προσπων του ρθρου 23α συνδεδεμνων εταιρειν, επ της αρχς.

Θμα 7ο Χοργηση δειας σε μλη του Διοικητικο Συμβουλου και της Διεθυνσης της Εταιρεας για τη συμμετοχ τους σε Διοικητικ Συμβολια στη διεθυνση ομοειδν επιχειρσεων (ρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενικ Συνλευση με 39.591.682 ψφους, (ποσοστ 80,55%) χοργησε την δεια σε μλη του Διοικητικο Συμβουλου και της Διευθνσεως της Εταιρεας να μετχουν σε Διοικητικ Συμβολια ομοειδν επιχειρσεων.

Θμα 8ο γκριση αμοιβν μελν Διοικητικο Συμβουλου για τη χρση 2010 και προγκριση αμοιβν μελν Διοικητικο Συμβουλου για τη χρση 2011, σμφωνα με το ρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20: Η Γενικ Συνλευση λαβε γνση τι κατ το 2010 λγω της σχημης οικονομικς συγκυρας και παρ την προγκριση συνολικν αμοιβν για 200.000,00 €, δεν καταβλθηκε καμα αμοιβ στα μλη του Διοικητικο Συμβουλου. Επσης αποφσισε περαιτρω, με παμψηφα κα δη με 39.591.682 ψφους - ποσοστ 80,55% και προενκρινε για το 2011 αμοιβ συνολικο ποσο 200.000,00 € στα μλη του Διοικητικο Συμβουλου, το δε ποσ αυτ, θα κατανεμηθε στα μλη του Διοικητικο Συμβουλου μετ απ απφασ του.

Θμα 9ο: γκριση συμμετοχς της Εταιρεας σε εταιρεες και κοινοπραξες. Η Γενικ Συνλευση με 39.591.682 ψφους, (ποσοστ 80,55%) ενκρινε τη συμμετοχ της Εταιρεας στις εταιρεες και κοινοπραξες, που συστθηκαν στη χρση 2010.

Θμα 10ο: Διφορες ανακοινσεις - Εγκρσεις: Η Γενικ Συνλευση επικυρνει ομφωνα τοι με 39.591.682 ψφους, (ποσοστ 80,55%) λες τις αποφσεις του Διοικητικο Συμβουλου που λφθηκαν κατ την διρκεια της χρσης 1/1 - 31/12/2010 και απαλλσσει τα μλη του απ κθε ευθνη για τις αποφσεις αυτς.


                2020 AVAX S.A. All rights reserved | |